اختصاص النيابة العامة في التحقيق في جريمة غسل الأموال الإلكتروني

العريني, مشاري محمد فهد العبد الله ; Al-Arini, Mishari Muhammad Fahd ; ضمرة, مهند محمد عوض . مشرف (2021)

رسالة ماجستير - جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الشريعة والقانون، تخصص الدراسات القضائية.

144 ورقة

مستخلص المادة العلمية :

مشكلة الدراسة: تكمن مشكلة هذه الدراسة من خلال التساؤل التالي: ما هو اختصاص النيابة العامة في التحقيق في جرائم غسل الأموال الإلكتروني بالمملكة العربية السعودية؟

أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق ما يلي: 1- بيان مفهوم جريمة غسل الأموال الإلكتروني وطبيعتها القانونية وأركانها ومخاطرها. 2- التعرُّف على اختصاص النيابة العامة فيها، ومعرفة طريق التوصُّل إلى أدلتها واكتشافها والتحقيق فيها وصولًا إلى إدانة المتَّهم فيها أو براءته. 3- بيان مراحل إجراءات الدعوى، والبنيان القانوني الذي وضعه المنظم السعودي لمكافحة جريمة غسل الأموال الإلكتروني. 4- تسليط الضوء على نظام مكافحة غسل الأموال السعودي لعام 1439هـ، ودور هذا النظام في مواجهة جريمة غسل الأموال الإلكتروني.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي القائم على الاستقراء والوصف التحليلي.

أهم النتائج: توصل الباحث إلى عدد من النتائج، أهمها: 1- جريمة غسل الأموال الإلكتروني جريمة مستمرة ترتكب بواسطة استخدام الإنترنت من خلال استغلال نظم مالية ذات تقنية متطورة لإخفاء أو تمويه الطبيعة غير المشروعة لتلك الأموال. 2- جريمة غسل الأموال الإلكتروني جريمة عمدية، فإذا لم يثبت علم المحول للأموال التي قام بتحويلها أنها من متحصلات جريمة، فلا تتحقق هذه الجريمة. 3- يترتب على جريمة غسل الأموال الإلكتروني مخاطر وآثار سلبية اقتصادية واجتماعية وسياسية وجنائية، وأنه لا بد من مكافحتها ومواجهتها بكافة السبل.

أهم التوصيات: 1- أهمية استعانة النيابة العامة بخبراء المال والحاسوب المتخصصين في الدِّراسة التحليلية للشؤون المالية التي تجري عبر الإنترنت من أجل جمع الأدلة بجريمة غسل الأموال الإلكتروني. 2- تشجيع التعاون وتبادل المعلومات بين الدول بشأن مكافحة العمليات المالية المشبوهة. 3- نشر التوعية لأفراد المجتمع بمخاطر إجراء عمليات مالية باستخدام الشبكة العالمية للمعلومات، وأهمية المحافظة على سرية معلوماتهم وحساباتهم المالية.

أهم المقترحات: 1- تجريم غسل الأموال باستخدام الوسائل الإلكترونية بشكل واضح وجلي في نظام مكافحة غسل الأموال. 2- تأهيل وتدريب الجهات المعنية بمكافحة هذه الجريمة تدريبًا وافيًا لمواكبة التغير السريع في مجالات التقنية المعاصرة. 3- تعزيز دور الإدارات الأمنية التي تعنى بمكافحة جرائم غسل الأموال الإلكتروني.

Study problem: The problem of this study appears that can be formulated in this main question, which is: What is the jurisdiction of the Public Prosecution Office in investigating crimes of electronic money laundering in the Kingdom of Saudi Arabia?

Study Objectives: The researcher set out to achieve a number of objectives, the most important of which are: 1- Explain the concept of the crime of electronic money laundering, its legal nature, its foundations and its risks. 2- Getting acquainted with the jurisdiction of the Public Prosecution Office in it, and knowing the way to find, discover and investigate its evidence, leading to the conviction of the accused or his innocence. 3- A statement of the substantive provisions and the legal structure established by the Saudi regulator to combat the crime of electronic money laundering. 4- Shedding light on the Saudi anti-money laundering system for the year 1439 AH, and the role of this system in confronting the crime of electronic money laundering.

Study methodology: The researcher adopted the descriptive approach based on induction and analytical description.

The most important results: The researcher reached a set of results, the most important of which are: 1- The crime of electronic money laundering is a continuous crime committed by using the Internet through the exploitation of sophisticated financial systems to conceal or disguise the illegal nature of these funds. 2- The crime of electronic money laundering is an intentional crime. If the transferor's knowledge of the funds he transferred does not prove that they are proceeds of a crime, then this crime will not be realized. 3- The crime of electronic money laundering is a crime against the system and entails negative economic, social, political and criminal risks and effects, and that it must be combated and confronted by all means.

Main recommendations: 1- The Public Prosecution's use of financial and computer experts specializing in the analytical study of financial affairs that takes place over the Internet in order to collect evidence of the crime of electronic money laundering. 2- Encouraging cooperation and exchange of information between countries on combating suspicious financial transactions. 3- A wareness to community members of the dangers of conducting financial operations using the global network of information, and the importance of maintaining the confidentiality of their information and financial accounts.

Main proposals: 1- The criminalization of money laundering using electronic means is clear and unmistakable in the anti-money laundering system. 2- Adequate qualification and training of the authorities concerned with combating this crime to keep pace with the rapid change in the fields of contemporary technology. 3- Creation of a special security department concerned with combating electronic money laundering crimes.