عرض سجل المادة البسيط

العلاقة بين العملات الافتراضية وجرائم غسل الأموال لتمويل الإرهاب

dc.contributor.authorالشربجي, توفيق محمد صلاح الدين
dc.contributor.authorAlShurbaji, Tawfiq Moh'd. Salaheddin
dc.contributor.authorمنصور, حسين يوسف . مشرف
dc.date.accessioned2019-07-01T10:01:58Z
dc.date.available2019-07-01T10:01:58Z
dc.date.issued2019-04-07
dc.identifier.urihttp://repository.nauss.edu.sa//handle/123456789/66325
dc.descriptionرسالة (ماجستير)-جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية العدالة الجنائية، قسم الدراسات الاأمنية، تخصص التحقيق والبحث الجنائي،ar
dc.description173 ورقة : ايض
dc.description.abstractمشكلة الدّراسة: تمثلت مشكلة الدراسة فِي السؤال الرّئيس: "ما علاقة العملات الافتراضية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب". أهداف الدّراسة: تتمثل اهداف الدراسة في معرفة مدى معرفة المتعاملين بالعملات الإفتراضية بمفاهيم العملات الافتراضية وغسل الأموال، ومدى إدراكهم للتدابير الوقائية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب، ووعيهم الأمني بالتدابير العقابية ضد هذه الجرائم، وكذلك مؤشرات وقوع جريمة غسل الأموال. كما تهدف الدراسة إلى تحديد ما إذا كانت هناك فروق ذات دلالة إحصائية في إجابات المستجيبين وفقًا للمتغيرات الشخصية والوظيفية. مجتمع الدّراسة وعينتها: يتألف مجتمع الدراسة من الأفراد الذين يتعاملون بالعملات الافتراضية. منهجية الدّراسة وأدواتها: المنهج الوصفي باستخدام أسلوب المسح الاجتماعي. وأداة الدراسة هي الاستبانة. أهم النّتائج: توصلت الدّراسة إِلَى عدد من النّتائج كان من أهمها: − أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة على الثغرات الأمنية لتداول العملات الافتراضية والتي ربما تفضي الى غسل الأموال. − أفراد عينة الدراسة موافقون على مستوى إدراك المتعاملين بالعملات الافتراضية وتفهمهم لاحتمالية تورطهم في الجرائم المختلفة. − أفراد عينة الدراسة موافقون على الوعي الأمني بالتدابير الْعقابية عند استغلال العملات الإفتراضية في غسل الأموال. − الإلمام بمفاهيم العملات الإفتراضية مرتفع لدى أفراد عينة الدراسة وخصوصاً لدى كبار السن ولدى الذكور ولدى المتزوجين ولدى حملة الدبلوم ولدى الحاصلين على دورات تدريبة في نفس المجال ولدى العاملين بالقطاع الخاص. أبرز التوصيات: من أبرز توصيات الدراسة التالي: − رفع الحس الأمني للمتعاملين بالعملات الإفتراضية وذلك بتخصيص دورات لدى مراكز معتمدة تؤهلهم لمعرفة المخاطر المحدقة بهم. − وضع ضوابط محلية من جهات تشريعية معتمدة للمتعاملين مع تقنيات تعدين العملات الإفتراضية. − نشر الوعي بثقافة تقنية البلوك تشين (سلسلة الكتل) للعموم حيث انها تعتبر من التقنيات الحديثة والمتوقع انتشارها السريع في المستقبل القريب. − إنشاء حاضنات وهيئات متخصصة ذات صبغة تنظيمية ورقابية، لتنظيم التعامل من خلالها بالعملات الإفتراضية. − الزام جهات التداول بإصدار فاتورة مرجعية لعمليات التداول وإخضاع تلك الفواتير الى مراقبة الجهات المالية والضريبية حسب الأنظمة السائدة للتداول. − تعزيز الجهود الوطنية في الوقاية والمكافحة لجرائم غسل الأموال وتمويل الارهاب من خلال تشجيع مراكز الدراسات والبحوث على اجراء الدراسات حول استخدام تقنيات الذكاء الإصطناعي لتتبع التعاملات بالعملات الإفتراضية وفك رموز التعامل معها، واكتشاف أهم أنماطها.ar
dc.description.abstractObjective: To know the extent to which cryptocurrencies dealers know the concepts of cryptocurrencies and money laundering, and their awareness of the preventive measures to combat money laundering and terrorism financing offenses. Further, knowing the extent to which cryptocurrencies dealers are aware of punitive measures against these offinces, as well as the indicators of these offences. The study also aims to determine whether there are statistically significant differences in respondents' answers according to their personal and career variables. Population and Sample: The study population consists of individuals who deal with cryptocurrencies. Research Methodology and Tools: Descriptive survey approach using questionnaire as the study tool. Main findings: - Members study sample strongly agree on the vulnerabilities of cryptocurrencies trading that may lead to money laundering offence. - Members of the study sample agree on the level of awareness of cryptocurrencies dealers and their understanding of the possibility of their involvement in the various finaicnia offences. - Members of the study sample agree on security awareness of the punitive measures when exploiting cryptocurrencies in money laundering. - Knowledge of concepts of cryptocurrencies and related concepts is high among the members of the study sample, especially in the elderly, males, married couples, the diploma holders, those who have training courses in the field, and in those work for the private sector. Key recommendations: - Increase the security sense of cryptocurrencies dealers by allocating courses at accredited centers to qualify them to know the risks they might face. - Setting up local countermeasuers via approved legislative bodies for cryptocurrency mining techniques' dealers. - Raising awareness of the culture of Blockchain Technology for the public as it is considered a modern technology and expected to spread rapidly in the near future - Establishment of incubators and specialized comossions of an and regulatory nature to regulate dealing with cryptocurencies. - Requiring trading entities to issue a reference invoice for trading transactions and to subject such invoices to the control of financial and tax authorities according to the prevailing rules of trading. - Strengthen national efforts in the prevention and control of money laundering and terrorism financing offenses by encouraging research centers to conduct studies on the use of artificial intelligence techniques to track cryptocurrencies transactions deciphering them, and recognising their most important patterns.
dc.language.isoaraar
dc.publisherجامعة نايف العربية للعلوم الأمنيةar
dc.subjectالعدالة الجنائيةar
dc.subjectالعملات الافتراضيةar
dc.subjectغسل الاموالar
dc.titleالعلاقة بين العملات الافتراضية وجرائم غسل الأموال لتمويل الإرهابar
dc.title.alternativeThe Relationship Between Cryptocurrencies and Money Laundering and Terrorist Financing Offensesar
dc.typeThesisar
dc.contributor.committeeMemberالجهني, عبدالكريم صالح
dc.contributor.committeeMemberالسليماني, أسامة بن محمد
dc.identifier.doi4370119
dc.Degreeماجستيرar
dc.Collegeكلية العدالة الجنائيةar
dc.departالدراسات الأمنيةar
dc.specialالانظمة الجنائيةar


الملفات في هذه المادة

Thumbnail
Thumbnail

هذه المادة تظهر في الحاويات التالية

عرض سجل المادة البسيط